Unsere Know-Your-Customer-Prüfung dient als Grundlage für rechtssichere Geschäftsabschlüsse und wird deswegen mit einer besonderen Sorgfalt durchgeführt. Durch die Nutzung der Kerberos KYC App wird Ihr aufwand hierbei auf ein Minimum reduziert.

Unsere Prüfungen umfassen u.a. Ausweisverifizierung, Sanktionslisten-Prüfungen und den Abgleich mit Listen politisch exponierter Personen (der sogenannte “PEP-Check”) sowie eine automatische Risikoeinschätzung. Zudem können Sie bei juristischen Personen die Feststellung und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter auf Basis von Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Verträgen sowie einen Reputationscheck beauftragen.

Für den Reputationscheck werden gezielte Media- und Netzwerkanalysen durchgeführt. Hierdurch stellen wir auf Wunsch sicher, dass nicht nur durch Ihre Kunden, sondern auch durch deren Partner und Netzwerke das Risiko eines Reputationsschadens auf ein Minimum reduziert werden kann.

Gemäß §6 Abs. 2 Nr. 6 GwG sind Immobilienmakler verpflichtet, ihre Mitarbeiter:innen kontinuierlich über die verschiedenen Typologien und aktuellen Vorgehensweisen von Geldwäschern auf dem Laufenden zu halten.

Diese Schulungen umfassen nicht nur Informationen über die rechtlichen Verpflichtungen und erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz, sondern auch Schulungen zum Thema Datenschutz.

Die effektive interne Compliance kann nur dann vollständig wirksam sein, wenn alle Mitarbeiter:innen in der Lage sind, verdächtiges Verhalten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.